Η πολιτική μας για AML και επαλήθευση

Στο Legionbet Casino εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML) και πλήρη επαλήθευση ταυτότητας (KYC), σύμφωνα με την άδειά μας από την Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών του Curaçao (OGL/2023/1567/0098).

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών του Curaçao (αριθμός OGL/2023/1567/0098) και τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχουμε κάθε λογαριασμό, κάθε συναλλαγή και κάθε ασυνήθιστο μοτίβο παιχνιδιού.

Η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: επαλήθευση ταυτότητας κάθε παίκτη πριν από την πρώτη ανάληψη, συνεχής παρακολούθηση συναλλαγών με αυτοματοποιημένα συστήματα και υποχρεωτική αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Καμία εξαίρεση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και για παίκτες υψηλών επιπέδων στο πρόγραμμα VIP.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί, αλλά σε σαφή στάδια. Κατά την εγγραφή συλλέγουμε τα βασικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, email). Πριν από την πρώτη σας ανάληψη ολοκληρώνεται ο πλήρης έλεγχος KYC. Επιπλέον, επαληθεύουμε εκ νέου τον λογαριασμό σας όταν υπερβείτε συγκεκριμένα όρια συναλλαγών ή όταν αλλάξετε μέσο πληρωμής.

Χρειαζόμαστε τρία πράγματα από εσάς: έγκυρο εγγραφο ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας του μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.

• Ταυτότητα: δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ρεύματος ή νερού, τραπεζική βεβαίωση ή επίσημη επιστολή των τελευταίων 3 μηνών
• Μέσο πληρωμής: φωτογραφία κάρτας (με κρυμμένοι τους μεσαίους 12 ψηφία), screenshot λογαριασμού ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή επιβεβαίωση κατοχής κρυπτονομίσματος

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Πέντε απλά βήματα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Στις περισσότερες περιπτώσεις τελειώνει πολύ νωρίτερα. Όλα τα έγγραφα μεταφορτώνονται μέσα από το ασφαλές προφίλ σας και προστατεύονται με κρυπτογράφηση 256-bit SSL και ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης.

Δεν στέλνουμε ποτέ έγγραφα μέσω email και δεν σας ζητάμε ποτέ κωδικούς πρόσβασης ή πλήρους αριθμούς καρτών. Κάθε αίτημα εγγράφων προέρχεται αποκλειστικά από το εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων του λογαριασμού σας.

• Βήμα 1: Μεταβείτε στην ενότητα Επαλήθευση του προφίλ σας
• Βήμα 2: Ανεβάστε ταυτότητα και απόδειξη διεύθυνσης
• Βήμα 3: Προσθέστε την απόδειξη ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής
• Βήμα 4: Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα εντός 72 ωρών
• Βήμα 5: Λαμβάνετε ειδοποίηση με το αποτέλεσμα στον λογαριασμό σας

Πότε ζητάουμε πηγή κεφαλαίων

Όταν παρατηρήσουμε μεγάλες καταθέσεις ή αναλήψεις που δεν συνάδουν με το προφίλ παιχνιδιού σας, μπορούμε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων (Source of Funds). Δεν το κάνουμε για να δυσκολέψουμε τους παίκτες μας, αλλά επειδή η άδειά μας μας υποχρεώνει να επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματα σε πλατφόρμα μας προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Ως απόδειξη γίνονται δεκτά: μισθολόγιο ή βεβαίωση εργοδότη, φορολογική ενημέρωση, βεβαίωση σύνταξης, συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ή τίτλοι κληρονομιάς. Ο έλεγχος είναι εμπιστευτικός και τα έγγραφα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Κανόνες καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου που εντοπίζουν ασυνήθιστα μοτίβα: μεγάλες καταθέσεις που ακολουθούνται άμεσα από ανάληψη, στοιχηματισμό ελάχιστου ποσού και πολλαπλές μεταφορές μεταξύ μεθόδων πληρωμής. Όταν κάτι τέτοιο εντοπιστεί, η συναλλαγή μπορεί να τεθεί σε αναμονή έως τον έλεγχο.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ανάληψης με το ίδιο μέσο: κερδίσατε με κατάθεση από Visa, η ανάληψη γίνεται στην ίδια κάρτα. Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 30 EUR, το ημερήσιο όριο 5.000 EUR και το μηνιαίο 20.000 EUR. Οι αναλήψεις με ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα διεκπεραιώνονται σε 0 έως 24 ώρες, με κάρτες και τραπεζική μεταφορά σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς προμήθειες από εμάς.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν απορριφθούν μετά από έλεγχο, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές. Ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί σε κατάθεση μόνο έως την ολοκλήρωση του ελέγχου, ώστε να μην επιβαρύνεστε με παιχνίδι που δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε.

Τα έγγραφα απορρίπτονται συνήθως για τρεις λόγους: κακή ποιότητα φωτογραφίας, ληγμένη ταυτότητα ή όνομα στο μέσο πληρωμής που δεν ταυτίζεται με το όνομα του λογαριασμού. Σε κάθε απόρριψη σας ενημερώνουμε με αναλυτικό λόγο και σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέα έγγραφα. Σε περίπτωση υπόπτων στοιχείων ή ψευδών δηλώσεων είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε τον λογαριασμό και να αναφέρουμε το περιστατικό στην αρμόδια αρχή.

Αν χρειάζεστε βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο, η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω ζωντανής συνομιλίας και στο [email protected].

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως προβλέπει η νομοθεσία της άδειάς μας. Ο σκοπός είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε αίτημα των ρυθμιστικών αρχών και να προστατεύουμε εσάς από απάτη και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το τμήμα προστασίας δεδομένων.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο χρόνο χρειάζεται η επαλήθευση;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η απάντηση έρχεται νωρίτερα.

Μπορώ να κάνω ανάληψη χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξης διεύθυνσης και μέσου πληρωμής είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας.

Πρέπει να ανεβάσω ξανά έγγραφα αν αλλάξω κάρτα;

Ναι. Κάθε νέο μέσο πληρωμής πρέπει να επαληθευτεί πριν τη χρήση του για ανάληψη, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι σας ανήκει.

Πώς προστατεύονται τα έγγραφά μου;

Τα έγγραφα αποθηκεύονται με κρυπτογράφηση 256-bit SSL και πρόσβαση έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους.